融資詐騙

  • “錢寶案“一審宣判落定 張小雷以集資詐騙罪判處15年

    錢寶網暴雷近一年半后,其實踐操控人張小雷總算被一審宣判。 6月21日,江蘇省南京市中級人民法院揭露開庭,對被告人張小雷集資詐騙案宣告一審判定,以集資詐騙罪判處被告人張小

    2019-06-22 03:06:42 93
  • “錢寶網”張小雷因集資詐騙罪被判十五年、沒收一億元

    錢寶網張小雷因集資詐騙罪被判十五年、沒收一億元 每經記者 謝婧 實習修改 徐豪 6月21日,江蘇省南京市中級人民法院(以下簡稱南京中院)官方微信群眾號閃現,南京中院依法開庭

    2019-06-22 03:06:03 143
  • 集資詐騙2.5億元嫌犯潛逃5年后在四川綿陽被捕

    中新網成都6月21日電 (楊勇 于杰 王建海)記者21日從四川省綿陽市公安局得悉,近來,綿陽市公安局刑偵支隊依靠天幕工程體系,結合傳統偵查手法,成功捕獲逃跑5年、涉嫌集資欺詐2

    2019-06-22 03:06:50 168
  • 再看看蘿卜郵票!上海信托的一款產品尚未償還4.5億元。金融家在法庭上承認了

    近日,我國司法文書網公布了一起金融貸款合同糾紛的一審和二審判決。 這是一場正常的貸款糾紛,但因為借款人在法庭上的供詞增加了迷霧。 金融貸款合同糾紛一審、二審民事判決

    2019-05-25 23:05:43 152
  • 男子詐騙196萬潛逃12年 冒用死人身份掩人耳目

    今年9月初哈爾濱鐵路公安處乘警支隊通過信息研判,發現黑龍江五常市的一居民卞某與2005年因詐騙被山東警方網上通緝的霍某,不論是長相還是生活軌跡都很相似。 民警進一步調查發

    2018-01-10 21:01:31 376
  • 深圳網貸公司吸金2.7億還債 企業家被控集資詐騙

    借P2P吸金2.7億還債 企業家被控集資詐騙 南都訊 記者李亞坤 深圳一家網貸公司———百信金融的多名負責人以及投資人被控以網貸公司的名義實施集資詐騙,吸收資金2.7億元。涉案人員中包括曾當選河南省政協委員、湖南省人大代表的深圳泛藍集團董事長郭金霖以及

    2016-05-25 08:05:01 1173
  • 廣東一影業公司非法集資2億 警方抓捕7名涉案者

    警方查處的某影業公司。警方攝 警方查處的某影業公司。警方 攝 中新網廣州5月10日電 (程景偉 張毅濤)廣州警方10日通報稱,該市警方日前對在廣州從事非法集資活動的廣東某影業集團公司采取行動,同時在湖北省荊門市和廣州番禺區開展抓捕,帶回7名涉案人員。據

    2016-05-10 17:05:01 749
  • 浙江一公司非法吸收上億公眾資金 負責人被刑拘

    浙江在線永康4月28日訊(浙江在線記者/金許斌編輯/汪江軍)近期,永康市公安局根據群眾舉報,破獲一起集資詐騙案,永康兩家公司非法吸收社會公眾資金達上億元。 警方依法對俞某某、朱某某及相關公司高管等14名涉案人員采取了刑事拘留強制措施。 金華兩公司聯合

    2016-04-29 08:04:01 680
  • 涉非法集資去年批捕10771人 互聯網金融系重點

    2014年以來,非法集資問題日益突出,案件高位攀升,大案要案頻發,社會廣泛關注。昨天,最高人民法院、最高人民檢察院、教育部、工信部、公安部、住建部、農業部、 商務部 、人民銀行、林業局、旅游局、銀監會、證監會、保監會、工商總局等15家國家機關召開

    2016-04-28 09:04:01 517
  • 女子以項目投資為餌非法吸存1.78億 潛逃3年落網

    中新網郴州4月7日電 (通訊員 曾鳴)湖南郴州警方7日透露,該市資興公安局成功破獲一起涉案金額高達1.78億余元的非法吸收公眾存款案,嫌疑人李某月潛逃三年終究難逃法網。目前案件已移交至檢察機關審查起訴。 2013年9月底,資興市公安局經偵大隊陸續接到數十起

    2016-04-07 12:04:37 581
  • 男子設P2P平臺集資詐騙五千萬 僅小學文化程度

    此案有可能是廣州查處的首宗利用P2P網絡平臺進行集資詐騙、非法吸收存款的案件 新快報記者 周聰 實習生 葉碧君 “獨創商戶貸+大業主連帶擔保、零風險商業模式”,看到這樣誘人的廣告語,您是否會心動呢?其實,這一“P2P金融服務項目”未經批準,涉案企業也不具備

    2016-03-24 15:03:01 573
  • “邦家”集資詐騙案主犯獲無期 詐騙金額近百億

    據新華社電 10年內,行騙大江南北16省市、集資詐騙金額高達99.5億多元、受害人數多達23萬余人次……2月29日,廣州市中院對廣東“邦家”集資詐騙案24名被告人作出一審宣判,其中蔣洪偉被認定為主犯,以集資詐騙罪判處無期徒刑。 融資租賃,是一種新型金融模式

    2016-03-02 03:03:53 332
  • 廣東“邦家”詐騙主犯被判無期 非法集資近百億

    十年內,行騙大江南北16省市、集資詐騙金額高達99.5億多元、受害人數多達23萬余人次……2月29日,廣州市中級人民法院對廣東“邦家”集資詐騙案24名被告人作出一審宣判,其中蔣洪偉被認定為主犯,以集資詐騙罪判處無期徒刑。此外,違法所得、財物需按比例發還

    2016-03-02 04:03:01 247
  • 最牛集資詐騙案:十年騙近百億 坑騙23萬余人

    新華社廣州3月1日電 題:謊稱新興產業“領軍者”集資近百億元坑騙23萬余人次——揭開集資詐騙案“邦家”的“畫皮” 新華社記者毛一竹、詹奕嘉 十年內,行騙大江南北16省市、集資詐騙金額高達99.5億多元、受害人數多達23萬余人次……2月29日,廣州市中級人民

    2016-03-02 12:03:01 1240
  • 中國特大集資詐騙案廣州宣判 涉案值接近百億元

    新華社廣州2月29日電題:中國特大集資詐騙案在穗宣判 涉案值接近百億元 新華社記者毛一竹 詹奕嘉 2月29日上午,廣州市中級人民法院對廣東“邦家”集資詐騙案24名被告人作出一審宣判,其中蔣洪偉被認定為主犯,以集資詐騙罪判處無期徒刑,此外,違法所得、財

    2016-03-01 13:03:01 463
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